Консалтинговые услуги в ОАЭ

Если нарушить внутренние политики банка, особенно в области санкционного и AML-комплаенса, он может заморозить транзакцию или закрыть счет без объяснения причин, обращает внимание Проскуров. Финансовые институты в ОАЭ достаточно консервативные и нетерпимы к подобного рода операциям. ОАЭ строго соблюдают международные стандарты финансовой прозрачности, https://schel4koff.ru/2014/06/11 поэтому банки обязаны удостовериться в легальности происхождения средств. Мы организуем оформление Read Post

Банк ставит транзакцию на паузу и задает по ней уточняющие вопросы вашему банкиру, который перенаправляет их вам. Если банк не получает удовлетворяющий его ответ в течение 14 дней, то денежные средства отправляются обратно. Поэтому мы подчеркиваем важность поддержания хороших отношений с вашим персональным менеджером. Если вы знаете, что вам должна поступить сумма, выходящая за рамки Read Post